寻找人打银行流水账_贷款银行流水账单要求

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：19小时前

寻找人打银行流水账

MCN微头条伙伴计划江苏李女士收到陌生人电话，对方自称投资顾问推荐“稳赚项目”。她将50万转入指定账户后，试着从银行取出4万元，发现钱竟能到账。她立即报警，警方查出这笔钱是诈骗团伙的洗钱赃款。骗子先用“高回报”话术获取信任，再通过李女士账户转移非法资金。类似案件中，四川自贡有人伪装“现役军官”诱导投资，扬州李女士被“退费公告”骗走50万。这些团伙常伪造身份，用真实转账制造信任假象，实际让受害者成为洗钱工具。李女士的丈夫发现异常后坚持报警，警方顺藤摸瓜端掉跨国犯罪团伙。调查显示，诈骗分子专门找普通人代收赃款，利用银行流水掩盖资金源头。连云港另一案例中，骗子甚至主动给受害者转账50万，诱导其代为“投资”。普通人遇到陌生账户打款时，多数会疑惑“天上掉馅饼”。警方提醒，近期出现多起利用第三方转移赃款的案例，部分受害者因配合调查未被追责，但个人银行账户一旦涉案将影响征信。李女士的经历引发网友讨论：“现在骗子都开始先打钱了？”评论区有人调侃“咋不找我”，也有人追问：“要是自己遇到这种事，能像她一样果断报警吗？”

兰姐昨晚直播间甩出的那叠银行流水直接把吃瓜群众震清醒了！谁能想到闹了半年的抚养费罗生门，真相竟是汪小菲转账时手滑填错账号？这波操作堪比普通人误转两个月工资还找不回的社死现场，只是明星家的失误后面得加三个零——连续六个月七位数巨款精准投喂陌生账户，这概率都能去买彩票了吧？仔细看张兰晒出的账单明细，汪小菲这前夫当得比偶像剧霸总还劳模。台北信义区豪宅月供、24小时保姆团队工资、孩子校服文具费……从大额支出到碎银几两，就差把前妻家抽纸都承包了。难怪网友调侃这是现实版《我的前半生》续集，只不过陈俊生看了都得喊声"大哥带带我"。最戏剧化的是收款方态度——发现转错账后居然理直气壮要求补打却不退款，气得兰姐飙出经典京骂："那可是我亲孙子！缺八辈祖宗德的事儿能干吗？"这波操作倒让人想起地铁上捡到手机索要感谢费的新闻，只不过金额后面多画了几个零。反转来得比《顶楼》还刺激，当初全网追着骂的"渣男欠费"瞬间变成"冤种前夫"。不过话说回来，能连续半年转错六位数，这迷糊劲儿怕不是遗传了兰姐早年开餐馆算错账的基因？建议下次转账时设置个收款人二次确认，毕竟普通社畜转错两千块都要报警，明星家庭这操作属实心太大。现在最魔幻的是评论区法学课代表们集体上线，有人搬出《民法典》985条说不当得利必须返还，也有人翻出境外转账可能存在法律真空。要我说啊，这要是搁普通人身上，早变成《今日说法》素材了，果然明星家的狗血剧永远比编剧敢写。所以问题来了：要是你账户突然多出七位数，是连夜买站票跑路还是主动联系银行？

#美联储# #币圈# #区块链# #金融# #关税# 重点来了，怎么避开这些坑？第一，别贪小便宜！市场价7块的U有人出7.5收，这种绝对有问题。警察抓的就是"明知有问题还交易"的人。第二，别找不靠谱的渠道。交易平台和U商风险最大，线下现金交易更可怕，搞不好钱拿不到还挨顿打。安全出金记住这几招：只和知根知底的人交易，必须让对方先打钱。到账后查流水，资金停留不足3天或者频繁进出的绝对不能要。大额出金要慢。比如1000万分成每天20万，用支付宝慢慢出。着急的都被银行盯上。能用支付宝微信就别用银行卡。换港币那种操作更复杂，没门路别瞎搞。

婆婆去世两个月了，户口也注销了，身份证也交了。今天收拾她房间的时候，竟然发现了几张银行卡。握着卡边发毛的银行卡，我跑遍三家银行都碰了钉子。柜台人员指着规定说：“没身份证查不了余额，得先办公证。”我这才知道，亲人过世后银行账户就成了“密码箱”——就算找到密码，也得按法律程序开锁。公证处列出的材料单看得人眼晕：死亡证明、亲属关系证明、所有继承人到场签字。光是联系远嫁国外的小姑子就折腾三天，派出所和居委会跑了五趟。工作人员提醒：“要是继承人之间有矛盾，还得去法院打官司才能分钱。”这流程让七旬的邻居张大爷直摇头：“去年我老伴走了，存折里八千块到现在都没取出来。” 银行经理私下透露，每年至少有上百个账户因继承手续复杂变成“休眠存款”。有人嫌公证费比存款还高，干脆放弃继承。但婆婆记账本上密密麻麻的支出记录让我坚持到底——她给孙子存学费、给山区孩子汇款，唯独没给自己留养老钱。折腾半个多月终于拿到公证书，银行流水单打出来那刻，我的手直发抖。五万块钱分成三份：捐助学基金、留给子女、烧给婆婆看。柜员递单据时感慨：“好多老人攒一辈子钱，最后都卡在继承手续上。” 抽屉里那几张旧银行卡成了特殊纪念品。每次看到它们就想起婆婆藏存折的样子，也让人琢磨：这些保护财产安全的制度，能不能对老百姓更友好点？

银行傻眼了！一男子在银行柜台取走21000元现金。当天晚上银行突然打电话，咬定柜员手滑多塞了五十张钞票，要求男子归还多给的10000元。男子直接怼回去：“柜员让我当面清点过，钱离柜了还来找我？” 银行转头就把男子告上法庭。调取监控发现，柜员数钱时手指翻飞快如闪电，钞票划过验钞机的画面模糊不清。银行工作人员先咬死操作流程没问题，后来又改口说可能机器卡纸导致多吐钱。当场质问：“你们墙上贴着‘离柜前必须点清’的告示，现在反而让客户担责？”银行拿不出验钞机流水记录，柜员承认没有二次复核现金。直接判男子不用还钱，银行败诉！这事儿让网友炸锅。有人喊痛快：“平时办业务让我们自证清白，轮到银行出错就耍赖？”也有老储户拍大腿：“上次取钱少两百，银行死活不认账！” 大伙儿现在最关心：银行天天让客户配合查账，自家机器出问题咋就拿不出证据？这次硬气判决给老撑了腰，银行该不该把验钞记录给客户看明白？

之前租房时，房东让我加他儿子微信，房租按季度转给他儿子。搬走后，去年弟弟毕业，想着房东人还行，我又租了他家房子，房租转账的方式没变。前两个季度都没啥问题，转账后房东儿子会确认收到款。但第三个季度出问题了，转完账后我没收到确认信息，发微信也没有回复。我联系房东，房东表示很惊讶，问我发生了什么事。不久，房东打了电话过来，语气很急，说他儿子没收到钱，还暗示我故意找借口不交房租。我看了转账记录，账号对了，也显示转账成功，但房东还是不信，让他儿子去银行查流水，结果他说儿子出差，没法处理。我当时真是火了，为了证明自己去银行打印了转账凭证，房东还是不承认，还威胁说如果不解决这个问题，就让我弟弟搬走。这事曝光后，网友们议论纷纷。有人觉得是房东儿子故意找麻烦，毕竟转账记录摆在那里；也有人猜是银行系统出了问题，不过这种可能性不大；还有人骂房东太不讲理，没搞清楚情况就想赶人。我真是不明白，转账证据这么明确，房东为什么就是不相信我？遇到这种情况到底该怎么办？难道只能白白被冤枉？

离婚分500万后发现丈夫养私生子，重庆女子抓银行流水逆转官司重庆女子谢娟和丈夫离婚时拿了500万，本以为好聚好散，没想到离婚后竟发现丈夫早就和情人有了孩子，还花400万买别墅、40万买车养着对方。咽不下这口气的谢娟把丈夫告上法庭，结果一审却败诉了。亲戚都劝她“差不多得了”，可她偏要较真，天天盯着银行流水较劲。这不，还真让她找出了猫腻：离婚后三个月，丈夫三天两头给一个陌生账户转账，一查才知道，收款人是小三的亲弟弟。更离谱的是，丈夫还用这些钱给小三弟弟开了家空壳公司。二审开庭时，丈夫还想狡辩“这是正常生意往来”，结果法官对着转账记录一笔笔核对，直接戳穿了他转移财产的把戏。看着丈夫在法庭上哑口无言的样子，谢娟说：“多要回一毛钱，都是给我这些年的婚姻讨个公道。”网友却吵翻了：有人说她“离婚都拿500万了还揪着不放”，也有人挺她“男人隐瞒私生子就是没良心，就该让他付出代价”。其实这事说白了，离婚时没发现的“暗账”才是关键。婚姻法早有规定，夫妻共同财产不分婚前婚后，只要离婚时没分割清楚，事后发现对方藏钱、转移财产，都能再打官司。谢娟这口气争的不是钱，而是个理——谁能容忍自己在婚姻里被蒙在鼓里，还要看着背叛者拿夫妻共同财产养情人？如今案子判了，谢娟不仅要回了给情人买别墅的钱，还让丈夫因为恶意转移财产被训诫。这事也给所有人提个醒：离婚别只看表面和平，该查的账得查清楚，法律不会让老实人吃亏，更不会让耍心眼的人占便宜。

以前我租房那会儿，房东让我加上他儿子的微信，说是每季度房租都直接转给他儿子就好。后来我就搬走了。去年我弟刚毕业，我看那房东人还行，就又回去租了他的房子。我问房租还是不是转给他儿子，房东笑着点头，说还是老规矩。我也没多想，就继续这么做了。前两个月都挺顺利的，每次转完账房东儿子都会回个消息确认。但到了第三个月，就出岔子了。我转完房租他没回消息，我发微信他也不理。我心里就嘀咕了，之前不是都好好的嘛。我给房东打电话说了这事儿，房东也挺诧异，说去问问。过了一会儿房东回电话来，语气挺急，说他儿子没收到钱，还问我是不是转错了。我当时就懵了，赶紧查了转账记录，账号没错，钱也显示转成功了。我跟房东解释，他非说他儿子没收到，还说我找借口不想给房租，我委屈得要命。我说让房东儿子去打银行流水，房东又说他儿子出差了打不了。这事儿就这么僵着，我气不打一处来。为了证明自己，我跑银行打了转账凭证，上面转账记录明明白白的。可房东就是不认，还说不解决就让我弟走人。这事儿在网上一曝光，网友们就炸了锅。有的说是房东儿子耍赖，转账记录都摆着呢；有的猜是不是银行系统出毛病了，不过觉得这可能性挺小；还有的骂房东不讲理，啥都没搞清楚就想赶人。我真是纳闷了，我按要求转了房租，证据也有了，房东咋就不信我呢？遇到这种事到底该咋解决啊？难道就这么白白被房东冤枉吗？

官司赢了没财产？股东来还钱！打赢官司了，但公司没钱？别急，咱们还有办法！💡 追加未出资的股东如果你的公司股东还没出完钱，或者压根没出钱，你可以申请法院追加他们为被执行人。这样一来，他们就得在没出资的范围内承担责任。📜 出资期限未届满？如果出资期限还没到，但公司已经没钱了，可以先申请法院终止执行，然后再追加股东为被执行人。或者，你也可以选择把执行转为破产程序，这样出资期限就会加速到期，股东就得赶紧出钱来还债。🏷️ 抽逃出资的股东有些股东可能会抽逃出资，这种情况你也可以申请追加他们为被执行人，让他们在抽逃出资的范围内承担责任。在执行过程中，可以申请法院调取公司账户的银行流水，查找抽逃出资的线索。🔍 财产混同的股东如果公司和股东之间存在财产混同的情况，你也可以申请法院调取公司账户的银行流水，查找是否存在进出账混同的情形。这样一来，就能“撕破公司面纱”，追回欠款。🏷️ 法律依据根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第六条规定，在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益。但如果公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，已具备破产原因，但不申请破产的，股东就得在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任。另外，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定，作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人可以申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任，人民法院应予支持。所以，别灰心，法律还是有办法的！💪

实在没辙了，4月11号在wd提了6万，结果第二天就突然收到消息，说我的卡扯上了来路不明的金额，还牵扯到诈骗，我当场就懵了，到现在都还不敢去解冻，真的不知道该怎么办了，想问问大家有没有啥办法能把卡解冻？这几天翻了超多帖子，有人说要先准备好流水账单再去解冻，可我现在连给银行打电话都不敢。昨天咬咬牙看了眼手机银行，发现卡还是冻结状态，页面上还挂着司法协助几个字，我手一哆嗦就赶紧退出来了。朋友说可以直接去柜台填个表看看情况，可我怕去了啥都说不清，会不会反而更麻烦？现在每天就盯着卡号发呆，连点开取钱的界面都不敢碰。有没有人试过拿着身份证直接去网点处理的？柜台的工作人员会不会当场问一堆问题啊？#动态连更挑战#