银行流水账单上的账户代号_银行对账单流水号

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银行流水账单上的账户代号

涉案100余万元！新密公安打掉利用“POS机洗钱”犯罪团伙近日，新密市公安局充分发挥合成作战优势，经过缜密侦查，成功破获一起利用POS机以贷款刷流水为名实施的诈骗案件，涉案金额100余万元。该犯罪团伙与上线紧密联系，构建起隐蔽的诈骗网络，最终仍难逃法网。 3月28日，刘寨派出所接反诈大队提供线索，辖区窝藏涉嫌跑分洗钱团伙。接线索后，刘寨派出所迅速组织警力开展调查工作。由于诈骗团伙组织隐匿、分工明确，日常都用代号对接，由此给案件侦破带来极大挑战。但民警们没有丝毫退缩，投入大量时间和精力，对海量的信息进行分析，梳理资金流向，从错综复杂的线索中一点点找寻踪迹。经连续奋战，民警掌握犯罪团伙的活动规律和藏身地点，待收网时机成熟，果断采取行动，最终将一个藏匿在民宿内从事洗钱活动的犯罪团伙抓获，现场查获作案通讯设备5部、POS机40余部。审理后查明：该团伙为谋取个人利益，在明知上线使用“卡主”银行卡进行洗钱的情况下，仍按照上线的提示在郑州、新郑、新密等地，与受害者建立联系，告知通过POS机刷流水，就能提升银行账户的信用评分，进而顺利获得高额贷款。随后，以操作便捷、快速提高银行卡额度为由，获取受害者个人资料并绑定POS机，进行所谓的“刷流水”操作。殊不知，在这看似正常的操作背后，受害者账户内的资金正被悄然转移。目前，四名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。在此警方提醒：办理贷款务必选择正规金融机构，对网络上各类低门槛贷款广告保持高度警惕，切勿随意转账、提供个人信息，如遇可疑情况，应立即向公安机关报案。

桑德虽然被杨光抓了，但是他一点都不配合。谁也没想到，卢卡那张人畜无害的作家脸底下藏了这么大个雷。詹姆斯和赵亚苧查到他真实身份时，差点没把咖啡泼键盘上。这哥们儿哪是什么文艺青年啊，根本就是赫尔墨斯组织里最狠的刀。现在他俩捏着这个把柄找上门，卢卡倒是淡定得很，手指头敲着桌子说：你们觉得拿捏住我了？嘴角那抹笑，看得人后脊梁发凉。詹姆斯咽了口唾沫，心想这家伙心理素质也太硬了。赵亚苧直接甩出一堆证据：银行流水、加密邮件，还有他在暗网的交易记录。卢卡瞟了一眼，笑了：你们这点料，够干啥？他点根烟，吐了个烟圈，慢悠悠地说，赫尔墨斯可不是吃素的，背后水深得能淹死鲸鱼。这话听着像威胁，可语气又像在聊家常，搞得人心里直打鼓。事情得从半年前说起。桑德那会儿还是个小角色，偷点商业机密，卖点情报，混口饭吃。谁知道他不小心撞上了赫尔墨斯的大买卖。这组织专门干高端黑活，客户名单里有政客、富商，甚至还有几个国家的情报头子。桑德想跑，晚了，卢卡亲自出手，给他下了套。从那以后，桑德就成了傀儡，表面听话，背地里憋着火。赵亚苧查案的时候，差点把自己搭进去。她熬了三天三夜，眼睛红得像兔子，终于从一堆乱码里扒出卢卡的马甲。这女人，平时看着文文静静，真干起活来，比谁都狠。她跟詹姆斯分工，一个盯着暗网，一个翻旧案子，硬是把卢卡的底裤都掏出来了。可现在面对面，卢卡还是那副你奈我何的欠揍样。别装了！詹姆斯拍桌子，嗓子都吼哑了，你那点破事，够判你八辈子！卢卡耸耸肩，慢条斯理地掐了烟，说：判我？先活到明天再说吧。这话一出，房间里安静得能听见心跳。赵亚苧脑子里突然蹦出句电影台词：真相？你们承受不起！她咬咬牙，决定再挖深点。赫尔墨斯的后台到底有多硬？赵亚苧查到一件事，差点没吓得把手机扔了。卢卡的直属上线，代号影子，居然跟好几个跨国集团有交易。光是去年，他们就通过洗钱转了30亿美金。这数字，听着都让人腿软。詹姆斯私下嘀咕：这案子，咱俩是不是捅了马蜂窝？可你以为这就完了？更炸裂的还在后头。桑德那边突然松口，交代了一件事：卢卡手里有份名单，上面全是赫尔墨斯的保护伞。这东西要是爆出来，半个商圈、政圈都得地震。问题来了，桑德为啥突然叛变？赵亚苧眯着眼，猜他可能留了后手。这家伙，滑得跟泥鳅似的，谁信他啊。现在局面乱成一锅粥。卢卡不慌，桑德嘴硬，詹姆斯和赵亚苧得赶紧想办法，不能让名单落错人手里。赵亚苧揉揉太阳穴，叹气：早知道不喝那杯咖啡，齁得慌。詹姆斯瞪她：都啥时候了，你还惦记咖啡？俩人斗嘴归斗嘴，手底下没停，准备连夜突袭卢卡的老巢。这事，远没到头。卢卡到底藏了啥底牌？桑德是不是真反水？名单最后会落到谁手里？咱也不知道，只能说，这瓜，够大，够劲爆！